Поводом для закрытия BitMEX стал коллективный иск о манипуляциях ликвидациями

Оператор криптовалютной биржи BitMEX, компания HDR Global Trading Limited, столкнулась с масштабным коллективным иском в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка и после этого объявила о полном прекращении работы платформы.

Жалоба подана 23 июля 2026 года компаниями BKX Services Inc. и Дэвидом Намдаром (David Namdar) против HDR Global Trading Limited, связанных структур (ABS Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, Shine Effort Inc Limited, HDR Global Services (Bermuda) Limited), а также Артура Хейса (Arthur Hayes), Сэмюэла Рида (Samuel Reed), Бенджамина Дело (Benjamin Delo) и Грегори Дуайера (Gregory Dwyer). Истцы утверждают, что биржа намеренно создала систему, извлекающую прибыль из принудительных ликвидаций позиций клиентов.

Согласно материалам дела, платформа автоматически ликвидировала позиции, когда нереализованные убытки достигали примерно половины внесенного залога, хотя оставшийся залог все еще вдвое превышал размер убытков. Всю оставшуюся после ликвидации сумму в виде монеты биткоин биржа изымала и переводила в свой страховой фонд, не возвращая средства клиентам.

BKX Services Inc. указывает на потери в размере 305,81 биткоина по 13 ликвидациям в июле–августе 2018 года. Дэвид Намдар, торговавший под псевдонимом, заявляет об ущербе в 316,85578220 биткоин по 14 названным ликвидациям и как минимум 69 меньшим сделкам в период с августа 2019 по май 2020 года. Совокупно истцы оценивают свои потери в 622,66 биткоина.

В документе также содержится утверждение о существовании нераскрытого подразделения инсайдерского трейдинга с полным доступом к приватным данным клиентов, включая скрытые ордера и точки ликвидации. Сотрудники этого подразделения, в том числе Грегори Дуайер, якобы использовали программное обеспечение для определения движений цены, которые провоцировали максимальное число ликвидаций, и совершали сделки для реализации этих сценариев. Дополнительно указывается, что биржа намеренно замораживала серверы в периоды высокой волатильности, блокируя доступ обычных пользователей, в то время как инсайдерский трейдинг продолжал функционировать.

Истцы требуют возврата биткоинов, а также выплаты компенсационных и штрафных убытков. Предлагаемый класс истцов включает американских клиентов, которые приобретали биткоин-своп продукты на BitMEX в сделках, совершенных на территории США, начиная с 23 июля 2018 года.

Закрытие платформы и реакция руководства

В тот же день, 23 июля 2026 года, BitMEX официально объявила о полном прекращении работы биржи с 23 сентября 2026 года. Новые регистрации пользователей остановлены немедленно. С 26 августа 2026 года вводятся ограничения, запрещающие открытие новых позиций, оставляя возможность только для сокращения существующих. Все оставшиеся открытые позиции будут принудительно закрыты.

Генеральный директор BitMEX Питер Уилкинсон (Peter Wilkinson) назвал иск «очередным надуманным и оппортунистическим заявлением, не имеющим никаких оснований», добавив, что биржа намерена энергично защищаться в суде.

Мнение ИИ

С точки зрения машинного анализа данных, история BitMEX уже содержит прецедент судебных исков, завершившихся крупными выплатами. В 2025 году материнская компания HDR Global Trading Limited выплатила штраф в размере 100 миллионов долларов за нарушения банковского законодательства США, а основатели биржи ранее признали вину по делу о нарушении BSA.

Технический аспект нынешнего спора — устройство страхового фонда биржи и механика принудительных ликвидаций — редко становится предметом публичного обсуждения, хотя именно эти детали формируют доверие к деривативным площадкам. Остается открытым вопрос: станет ли закрытие BitMEX концом истории подобных претензий к устройству биржевых движков, или отрасль увидит новые иски против других площадок с похожей архитектурой ликвидаций?

Источник: cryptonews.net